Operazione Cian Ba, sequestrate 70 imprese cinesi

Questa mattina, 500 finanzieri del Comando Regionale Toscana procedono al sequestro di beni patrimoniali per un valore di oltre 25 milioni di euro nei confronti di 70 amministratori e/o titolari di imprese cinesi denunciati per trasferimento fraudolento di denaro; occultamento dei titolari effettivi di operazioni finanziarie; frode fiscale per omessa e/o infedele dichiarazione dei redditi;appropriazione indebita di patrimoni societari.

Con decreto firmato dal Gip, Dott. Michele Barillaro, su richiesta del Pm, dr. Pietro Suchan, vengono così apposti i sigilli a 70 imprese, 76 immobili, 183 autovetture, 396 conti correnti bancari e postali.

Contemporaneamente, 140 sono le perquisizioni locali e domiciliari effettuate dalla Guardia di Finanza in Toscana, Liguria, Sardegna e Friuli Venezia Giulia.